Teismas du sostinės gyventojus pripažino kaltais dėl neteisėto praturtėjimo
Teismas nuteistam vyrui (g. 1967 m.) skyrė 50 tūkst. eurų baudą, jo artima giminaitė (g. 1935 m.) turės sumokėti 15 ...
Žyma: FNTT
Palangos verslininkas bus teisiamas dėl finansinių nusikaltimų
Klaipėdos apygardos prokuratūros prokurorė teismui su kaltinamuoju aktu perdavė baudžiamąją bylą, kurioje 57 metų verslininkas iš Palangos kaltinamas finansiniais nusikaltimais. ...
Organizuota grupė įtariama pasikėsinimu apgaule įgyti per 2,7 mln. eurų ES lėšų
Europos deleguotųjų prokurorų kontroliuojamo ikiteisminio tyrimo metu buvo užkardytas galimai organizuotos grupės asmenų pasikėsinimas apgaule įgyti per 2,7 mln. eurų ...
Etilo alkoholio įsigijimo schemą sugalvoję asmenys sės į teisiamųjų suolą
Septyni asmenys ir viena bendrovė kaltinami sukūrę fiktyvių sandorių grandinę ir apgaule galimai išvengę privalomo pridėtinės vertės mokesčio (PVM) sumokėjimo ...
Į teisėsaugos akiratį pateko elektroninių cigarečių prekeiviai
Elektroninių cigarečių pardavėjai įtariami nesumokėję per 800 tūkst. eurų pridėtinės vertės mokesčio (PVM). Kauno mieste registruotos įmonės trys darbuotojai įtariami ...
Kas yra pinigų mulai ir kaip jais netapti
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) ekspertai, analizuojantys praėjusiais metais dažniausiai fiksuotas pinigų plovimo tendencijas, pažymi, kad kuriami tokie nusikalstami veiklos ...
Grožio paslaugų verslo užkuliniai Šiauliuose
Šiauliuose veikiančios grožio klinikos direktorė sulaukė nemalonumų dėl apgaulingai tvarkytos finansinės apskaitos ir mokesčių vengimo. Vadovaudama klinikai ir vykdydama individualią ...
Lietuvoje įšaldyto turto bendra suma pasiekė daugiau nei 103 mln. eurų
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT), prižiūrinčios tarptautinių finansinių sankcijų įgyvendinimą Lietuvoje, duomenimis, dėl Rusijai ir Baltarusijai taikomų tarptautinių finansinių sankcijų ...
Radviliškio raj. gyventojas sulaukė įtarimų dėl neteisėtos prekybos suklastotais augalų apsaugos produktais
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) Šiaulių apygardos valdybos pareigūnams atlikus kratas, Radviliškio rajono gyventojas sulaukė įtarimų dėl neteisėtos prekybos galimai ...
Vilniaus apygardos teismui perduota baudžiamoji byla dėl sukčiavimo, dokumentų suklastojimo įgyjant Europos Sąjungos paramą bei kitų nusikalstamų veikų
Europos deleguotieji prokurorai Vilniaus apygardos teismui perdavė nagrinėti baudžiamąją bylą, kurioje penki fiziniai ir du juridiniai asmenys kaltinami dėl nusikalstamų ...
Prekyba poveikiu kaltinamas buvęs FNTT direktorius laukia teismo
Vilniaus apygardos prokuratūros prokuroras surašė kaltinamąjį aktą ir teismui perdavė nagrinėti baudžiamąją bylą, kurioje kaltinimai prekyba poveikiu pareikšti buvusiam Finansinių ...
Fiktyviai sklypus pirkusio ir namus stačiusio asmens laukia teismas – galėjo nesumokėti beveik 131 tūkst. Eurų mokesčių
Vilniaus rajone sklypus pirkęs ir galimai mokesčių vengęs vyras atsidūrė teisiamųjų suole – jis kaltinamas stambaus masto sukčiavimu bei dokumentų ...